Проверка контрагентов перед началом сотрудничества: верификация представленных документов; аналитическая справка об организации; экспертное заключение о возможности сотрудничества и имеющих рисках.
Проверка кандидатов перед зачислением в штат: деловая репутация, нахождение в «негативных» базах, достоверность представленной информации.
Взыскание дебиторской задолженности: поиск актуальных контактных данных; выездное взыскание; досудебное урегулирование.
Консультации по взаимодействию с правоохранительными органами: подготовка заявлений, сопровождение на этапе дознания и предварительного следствия.
Экспертное заключение включает в себя: аналитическую сводку, бухгалтерскую отчетность, выписку ИФНС, информацию о бенефициарных владельцах, взаимосвязь компании; отзывах партнеров; проверку по электронным базам данных (более 20 источников), списку 550-П (риски блокировки расчетного счета организации).
Больше не нужно держать в штате отдельного сотрудника, занимающегося вопросами безопасности, всю работу берем на себя.
Проверка проводится в полном соответствии со стандартами служб безопасности ведущих банков РФ. Подробный отчет по физическому/юридическому лицу предоставляется заказчику в срок до 3-х дней.
E-mail:
Авторизация
